В Луганске сотрудники налоговой милиции в одном из коммерческих банков задержали курьера и изъяли у него свыше 2 млн. гривень, снятые им предварительно со счетов фиктивных предприятий.
Организовали преступную деятельность и разработали схему легализации денежных средств четыре луганчанина. Предприятия за якобы приобретенные товары и предоставленные услуги направляли средства на счета фиктивных предприятий, а затем деньги переводились одной из местных фирм, подконтрольной мошенникам.
На основании чеков, под видом закупки сельскохозяйственной продукции, средства обналичивались и за исключением процентов передавались клиентам — руководителям легальных предприятий. Все махинации осуществлялись только с целью уклонения от уплаты налогов. Только за три месяца обращение средств конвертационного центра составило около 12 млн. гривень, сообщило Главное управление налоговой милиции ГНА Украины.
Во время обыска в месте расположения офиса теневой структуры злоумышленники оказали сопротивление оперативникам налоговой милиции. Закрывшись в доме, они пытались уничтожить доказательства преступной деятельности: сожгли часть документов, порезали несколько печатей фиктивных фирм, сломали магнитные носители информации, и пытались повредить компьютер.
В результате операции изъяты бухгалтерские документы и печати фиктивных фирм, записи и магнитные носители информации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Проводится следствие, устанавливаются клиенты конвертационного центра.
