Луганск
Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами частного предприятия, которые не отразили в бухгалтерской и налоговой отчетностях операции с горюче-смазочными материалами и товарами народного потребления, в результате чего уклонились от уплаты в бюджет 874 тыс. грн. налогов. Ведется следствие.
Алчевск
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного бухгалтера зарытого акционерного общества, который, оформив операции по транспортировке 8,6 тыс. тонн угольного концентрата на общую сумму 2,5 млн. грн., путем необоснованного завышения сумм налогового кредита по НДС, которые не подтверждены надлежащим образом оформленными налоговыми накладными, уклонился от уплаты в бюджет почти 450 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.
Лисичанск
Расследуется уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением директором малого частного предприятия. Установлено, что, злоупотребляя служебным положением, несмотря на то, что предприятие имеет перед бюджетом налоговую задолженность в сумме свыше 200 тыс. грн., без согласия ГНИ в Попаснянском районе, он осуществил реализацию основных средств (железобетонные плиты, кирпич, щебень) в адрес одной из фирм области на сумму 310 тыс. грн. В результате чего средства не поступили в бюджет.
Красный Луч
Расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами предприятия, которые оформили приобретение от фиктивной фирмы горно-шахтного оборудования на общую сумму 4,7 млн. грн. При этом, путем необоснованного завышения сумм налогового кредита по НДС, которые не подтвержден документально, уклонились от уплаты в бюджет почти 780 тыс. грн. налога на добавленную стоимость.
Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Лутугинского района, который, не зарегистрированный как субъект предпринимательской деятельности и без соответствующей лицензии, по месту проживания изготовлял, хранил и реализовывал незаконно изготовленные алкогольные напитки из недоброкачественного сырья, которое представляет угрозу для жизни и здоровья людей. При проведении осмотра по месту нахождения подпольного цеха изъято 175 литров спирта (по оперативной информации незаконно ввезенного из Российской Федерации), 131 бутылку фальсифицированной водки, пустые бутылки, пробки, этикетки и устройство для закупорки бутылок, всего на общую сумму 4,5 тыс. грн. Ведется следствие.
Стаханов
Возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из фирм, который не отразил в бухгалтерской и налоговой отчетностях реализацию 82 станков на общую сумму 4 млн. грн., что стало причиной непоступления в бюджет 670 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.
В ходе проведения операции «Контрабанде - стоп» (с 14 февраля 2005 года) подразделениями налоговой милиции выявлено 591 нарушение налогового законодательства. Изъято товарно-материальных ценностей на 11 миллионов 900 тысяч гривен, в том числе подакцизных товаров - на 3 млн. 485 тыс. грн., 387 тонн нефтепродуктов, 72 автомобиля.
В Лисичанске, при проведении оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление бесхозных товарно-материальных ценностей, при обследованные территории угледобывающего предприятия выявлены строительные панели производства Латвии, которые были ввезены вне таможенного контроля, и на них отсутствуют правоустанавливающие документы. Строительные панели в количестве 289 штук ориентировочной стоимостью 51 тыс. грн. изъяты. Принимаются меры по их обращению в доход государства.
Сотрудниками налоговой милиции совместно с работниками УМВС, УСБУ, таможни при проведении оперативно-профилактических мероприятий в пограничной полосе, направленных на выявление бесхозных товарно-материальных ценностей, при обследовании территории, промышленной базы в одном из поселков Свердловского района, которая с признаками бесхозного имущества была изъята сотрудниками налоговой милиции в феврале 2005 года, выявлены 2 автомобиля УРАЛ и автомобиль КРАЗ, без государственных номеров с грузом битума нефтяного строительного и теплоизоляции (стеклошпательное волокно). В связи с тем, что собственника товарно-материальных ценностей не установлен, изъято 39,3 тыс. тонн битума нефтяного строительного на 78,5 тыс. грн., 263 рулона теплоизоляции на 21 тыс. грн., автомобили общей стоимостью 30 тыс. грн., всего на общую сумму 129,5 тыс. грн. Принимаются меры по обращению товарно-материальных ценностей в доход государства.
В Краснодонском районе сотрудниками налоговой милиции и работниками Государственной пограничной службы, в пограничной полосе задержан автомобиль под управлением жителя г. Суходольска, который, минуя таможенный контроль, ввез из Российской Федерации в Украину окорока куриные производства США. Изъято 750 кг окороков куриных стоимостью 10,5 тыс. грн. и автомобиль стоимостью 36 тыс. грн., всего на общую сумму 45 тыс. грн. Проводится дальнейшая проверка.
В Антраците осуществлена проверка торговой точки на центральном рынке, где жительница города без государственной регистрации осуществляла реализацию аудиовизуальной продукции. По результатам проверки изъято аудиовизуальной продукции на сумму 12,5 тыс. грн. Проводится дальнейшая проверка.
