Теневики развернули свою деятельность в частном доме г. Краснодона, который принадлежал одному из активных членов нелегальной структуры. Легализация средств осуществлялась путем заключения фиктивных соглашений на поставку товаров от несуществующих фирм. Оборот средств конвертаторов за год составил несколько миллионов гривень.
Во время обыска налоговики изъяли бухгалтерские документы, чистые и заполнены бланки с отпечатками печатей „фиктивных” предприятий, а также магнитные носители информации с электронными клише печатей и черновые записи, которые свидетельствовали о противоправной деятельности нелегальной структуры. С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на счета фирмы наложены аресты.
Пресс-группа налоговой милиции ГНА в Луганской области
