С целью уклонения от налогообложения и получения незаконных средств ловкие дельцы теневого бизнеса в сфере банковской деятельности предлагали своим клиентам услуги по конвертации безналичных средств в наличность, оформляя при этом документы о проведении бестоварных операций или приобретения товаров по завышенным ценам. Разработанной схемой гривни перечислялись на счета фиктивных и транзитных предприятий как якобы оплата за реальные товары или услуги. У финансового махинатора объём средств достигал почти 8 млн. гривень. Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ и общественностью ГНА в Луганской области, по результатам проверки возбуждено уголовное дело.
