В Луганской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц трёх частных предприятий. Об этом сообщает Департамент по связям с общественностью УМВД Украины.
В ходе следствия установлено, что подозреваемые с целью уклонения от процедуры обязательного финансового мониторинга сняли с расчётных счетов своих фирм 18,5 млн. гривень на основании договоров займа, в которых отсутствуют суммы и количество товарно-материальных ценностей, подлежащих возвращению кредитодателю.
В дальнейшем указанные денежные средства были легализованы и использованы руководителями на личные нужды.
Должностным лицам инкриминируется ч. 2 ст. 209 УК Украины — легализация денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем.
