На выходе из одного из банков Луганска сотрудниками налоговой милиции были задержаны два мужчин, у которых изъято свыше 70 тыс. грн. Таким образом, была поставлена точка в деятельности конвертационного центра, созданного группой жителей Луганска. Последние действовали по классической схеме - незаконно переводили безналичные средства в наличность, легализировали на территории Украины горюче-смазочные материалы.
За якобы приобретенные товары и услуги предприятия перечисляли средства на счета так называемых “транзитных” луганских фирм. Впоследствии деньги поступали на счет фиктивных предприятий. А дальше - клиентам руководителям легальных предприятий за исключением процентов за услуги по незаконной конвертации средств.
По подсчетам специалистов, с декабря 2003 года через этот конвертацийний центр прошло около 9 млн. грн. Деньги, так сказать, коммерсанты делали из воздуха.
Обыски, которые были проведены в офисе центра и у участников преступной группировки, подтвердили наличие фактов незаконной деятельности - изъяты документы с печатями “транзитных” предприятий, магнитные носители информации, печати и штампы.
Следствие по этому делу длится. Последнее слово - за судом.
