Сотрудники налоговой милиции Луганской области разоблачили деятельность преступной группировки, которая действовала в финансово-банковской сфере и переводила значительные денежные средства в «тень».
Как сообщили в Департаменте информационной политики и массово-разъяснительной работы Государственной налоговой администрации Украины, трое жителей Луганска зарегистрировали на подставных лиц частное предприятие, которое служило исключительно для проведения незаконных операций по отмыванию средств.
Для этого теневики использовали еще несколько коммерческих структур, зарегистрированных также на подставных лиц. Как выяснилось, махинаторам удалось провести через расчетные счета почти 5 млн.грн.
Во время обыска в помещениях конвертационного центра налоговики изъяли бланки и печати фиктивных фирм, входивших в состав нелегальной структуры, и документацию, свидетельствующую о преступной деятельности.
Средства на счетах фиктивных предприятий заблокированы. Следствие продолжается.
«ЛІГАБізнесІнформ»
