Служба безопасности Украины в Луганской области выявила и пресекла транснациональную схему совершения мошенничества в особо крупных размерах с использованием системы Интернет.
Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что в 2004-2006 г.г. молодые люди 23 и 28 лет, при содействии работников луганского филиала одного из коммерческих банков Украины, открыли в банковском учреждении на подставных лиц несколько текущих счетов в долларах, на которые перечислялась иностранная валюта - доход от мошеннических махинаций.
Действовали мошенники оригинально: через интернет-аукцион "Ebay" они предлагали к продаже всевозможные товары - от чудодейственных снадобий от всех на свете болезней до дорогостоящей электроники. Деньги за покупки перечислялись на счета иностранных компаний, но разрекламированных товаров покупатели, естественно, не получали. Счета за рубежом были открыты на подставных лиц, в чем мошенникам помогли бывшие соотечественники, постоянно проживающие в США. Из-за границы деньги по международным расчетным системам S.W.I.F.T. и Western Union перечислялись на счета в Луганском филиале банка, а затем снимались в наличном виде подставными лицами или самими организаторами аферы по поддельным документам.
По некоторым данным, таким образом злоумышленниками было получено около 150 тысяч долларов. Сотрудниками управления СБУ противоправная деятельность была предотвращена, установлены лица, причастные к мошенничеству. В настоящее время во взаимодействии с НЦБ Интерпола США ведется работа по установлению круга потерпевших. По мнению правоохранителей, их количество может исчисляться десятками, а то и сотнями.
«Андрей Плахов»
