С начала года налоговой милицией разоблачено 360 преступлений, в том числе 145 - относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Из незаконного обращения изъято товаров на сумму свыше 15 млн. грн. Прекращена деятельность 59 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления.
В Луганске возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Путем необоснованого завышения сумм налогового кредита НДС, которые документально не были подтверждены, она уклонилась от уплаты в бюджет около 960 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие. Подобный факт обнаружен еще на одном обществе с ограниченной ответственностью областного центра. В этом случае речь идет о сумме в 985 тыс. грн. налога на добавленную стоимость.
По факту фиктивного банкротства относительно должностных лиц одного из обществ с ограниченной ответственностью налоговиками возбуждено уголовное дело. Во время проверки установлено, что они пытались осуществить фиктивное банкротство. В частности, обратились в Луганский Хозяйственный суд с официальным заявлением о возбуждении дела о банкротстве в связи с невозможностью погасить кредиторскую задолженность в сумме 164 тыс. грн. Но в конечном итоге выяснилось, что в то же время с предоставлением заявления на счет предприятия поступило 2,8 млн. грн. Таким образом, должностные лица ООО, предоставили завидомо неправдивое заявление о финансовой несостоятельности своего предприятия. Ведется следствие.
Также в поле зрения налоговиков попал частный предприниматель, который заявил на возмещение значительную сумму налога на добавленную стоимость. Проверкой установлено, что частным предпринимателем оплату за полученные товары поставщикам не проведено. Таким образом он безосновательно заявил к возмещению из бюджета 785 тыс. грн. ГНИ в Артемовском районе г. Луганска согласно налогового решения эта сумма упразднена в полном объеме. Проводится последующая проверка.
