В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Свердловске была выявлена преступная группа.
В 2005 году они занимались мошенническими действиями, связанными с присвоением денежных средств в крупных и особо крупных размерах. Возглавлял группу гражданин А. 1961 г.р.
Он связывался с посредниками, которые поставляют топливо для тепловых электростанций в различных регионах Украины. представлялся директором какой-либо фиктивной фирмы. Когда представители потенциального покупателя приезжали в город, гражданин А. показывал им угольные склады ГП «Свердловантрацит», выдавая их за свои. Убедившись в качестве товара, с мошенниками заключали договоры на поставку 500-1000 т угля, перечисляли им денежные средства.
Гражданин А. после получения причитающихся сумм отправлял заказчикам фальсифицированный уголь (террикон – порода, по-нашему). Вагоны грузились «пирогом»: внизу и сверху небольшой слой качественного угля, а посередине – угольная масса. Партии были большие: 10-15 вагонов, в каждом из которых 65-68 т.
Если мошенничество все-таки обнаруживали, к покупателям выезжал один из членов группы. Говорил, мол, разберемся, это нам такую продукцию подсунули, а на самом деле просто тянул время. Бывало, в случаи отказа одной фирмы товар переадресовывали другой.
Для реализации средств, полученных преступным путем, использовались фиктивные «отмывочные фирмы. В настоящий момент установлено 9 фактов мошенничества, связанных с поставкой угольной продукции. Нанесенный ущерб составляет боле 1,5 млн. грн. в данный момент ведется следствие, гражданин А. арестован. Содержится под стражей.
Анна Гайваронская
