По материалам налоговой милиции прокурорами и следователями НМ возбуждено 149 уголовных дел, из них об уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах – 90. В результате оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фиктивных фирм, прекращена деятельность 95 таких субъектов хозяйствования. Предупрежден 61 факт незаконного заявления и возмещения НДС из бюджета на сумму свыше 17 млн. грн. Из незаконного оборота изъято товарно–материальных ценностей на сумму 6,6 млн. грн. В результате мер, направленных на выявление и пресечение подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления, прекращена незаконная деятельность 24 таких цехов, из которых 20 - по производству фальсифицированных алкогольных напитков.
В Луганске возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц одного из АОЗТ. Установлено, что не отразив в бухгалтерской и налоговой отчетностях операции по реализации продуктов питания, руководители предприятия уклонились от уплаты в бюджет 440 тыс. грн. НДС. Ведется следствие.
Руководители еще одной из фирм областного центра при проведении операций с оборудованием для машиностроения необоснованно включили в состав налогового кредита суммы НДС, что стало причиной неуплаты в бюджет 370 тыс. грн. этого налога. Принятыми налоговой милицией мерами обеспечено полное погашение причиненного государству ущерба. Проводится расследование.
В Свердловске сотрудниками налоговой милиции проведена проверка одной из фирм по вопросам правомерности заявленных на возмещение из бюджета сумм НДС. Установлено, что при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности должностные лица данного предприятия необоснованно заявили на возмещение из бюджета почти 720 тыс. грн. НДС. Данная сумма не будет выплачена из бюджета.
А сотрудниками Северодонецкого главного отдела налоговой милиции в ходе проверки одной из фирм г. Кременная установлено аналогичное нарушение, должностными лицами коммерческой структуры необоснованно заявлено на возмещение из бюджета 260 тыс. грн. Данная сумма к выплате отменена.
В Лисичанске расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц ОАО, которые не включили валовый доход в налоговую отчетность, уклонившись таким образом от уплаты в бюджет 546 тыс. грн. налога на прибыль. Принятыми налоговой милицией мерами обеспечено полное погашение причиненного государству ущерба.
В Свердловске возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера фирмы, который в ходе финансово-хозяйственной деятельности уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 140 тыс. грн. Принятыми налоговой милицией мерами уже обеспечено погашение половины причиненного государству ущерба.
Директор стахановского предприятия, проведя операции с металлом с фиктивными фирмами, необоснованно завысил налоговый кредит, в результате чего уклонился от уплаты в бюджет около 190 тыс. грн. Принятыми налоговой милицией мерами обеспечено полное погашение причиненного государству ущерба.
Также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора этого же предприятия. Установлено, что в период, когда он занимал этот пост, с работников не был удержан обязательный пенсионный сбор и подоходный налог на общую сумму 212 тыс. грн.
В Северодонецке должностные лица коммерческого предприятия, завысив налоговый кредит и валовые расходы, уклонились от уплаты в бюджет 180 тыс. грн. налогов. Принятыми налоговой милицией мерами уже обеспечено погашение почти половины причиненного государству ущерба.
По материалам Краснолучского главного отдела налоговой милиции возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц угледобывающего предприятия, которые, реализовав луганским предприятиям более 55 тыс. тонн угля, необоснованно занизили налоговые обязательства, что стало причиной непоступления в бюджет 1,1 млн. грн. НДС
