Следственным отделением налоговой милиции Алчевской ОГНИ расследуется уголовное дело по ст.205 ч.2 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности  в отношении жителя г.Луганска.

В ходе досудебного следствия было установлено, что гр-н «С» за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя частное предприятие с целью оказания услуг по незаконному формированию налогового кредита по НДС иным субъектам хозяйственной деятельности. По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий на текущих счетах в банковских учреждениях «пользователей»  указанного фиктивного предприятия были арестованы денежные средства в общей сумме свыше 10 млн.грн.

Вина гр-на «С» в совершении преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины доказана материалами уголовного дела и в апреле 2011 г. уголовное дело подлежит направлению в суд для рассмотрения по существу.

В связи с изложенным, хочется обратить внимание  должностных лиц субъектов хозяйственной деятельности на исключение из свой деятельности практики формирования налогового кредита по НДС при финансово-хозяйственной деятельности с так называемыми фиктивными предприятиями, т.к. указанная взаимосвязь доказывается в ходе уголовного дела с привлечением к соответствующей ответственности таких должностных лиц за уклонение от уплаты налогов.