Директор Алчевского частного предприятия отобразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета операцию по приобретению по фальсифицированными накладными у другого частного предприятия, которое как установлено в ходе проверки, было зарегистрировано на подставное лицо, товар - комплектующие для воздухоочищающих устройств на сумму более 24 млн. грн. вследствии чего осуществил «обналичку» денег и уклонился от уплаты налоговых обязательств налога на добавленную стоимость на сумму более 4 млн. грн.

В отношении этого директора Алчевскими налоговиками возбуждено уголовное дело по ст.212 КК Украины (Уклонение от уплаты налогов). Кроме того и в отношении директора фиктивной фирмы также возбуждено уголовное дело за ст. 205 КК Украины (Создание фиктивного предприятия)