Как выяснилось в ходе следствия, трое луганчан незаконно переводили безналичные средства в наличность. Таким образом они ежемесячно «прокручивали» почти 10 млн. грн. Никаких операций по приобретению и поставке товаров, работ и услуг не происходило. Обслуживал конвертационный центр предпринимателей в четырех областях Украины.

Схема работы не отличалась оригинальностью - предприниматели переводили безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на банковские счета «транзитных» субъектов предпринимательства. В дальнейшем деньги перечислялись на счета четырех луганских фиктивных фирм, должностные лица которых не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Затем под видом возврата финансовой помощи средства перечислялись на банковский счет физического лица - малообеспеченного жителя Луганска, и только после этого их снимали наличными и, за исключением процентов, возвращались «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий.

Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков налоговики арестовали 6 банковских счетов, провели обыски в офисе «конвертаторов» и в их квартирах, во время которых изъяли доказательства противоправной деятельности - первичные бухгалтерские и налоговые документы, 10 печатей, черновые записи и компьютерную технику.

Относительно «конвертаторов» возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, двое из них задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Кстати, каждый из преступного трио ранее уже был осужден за аналогичные преступления и приговором суда им были назначены условные сроки наказания. Следствие по уголовному делу продолжается.