В Луганской области Служба безопасности Украины совместно с работниками налоговой милиции пресекла незаконное функционирование конвертационного центра, через который правонарушители вывели в теневой оборот свыше 80 миллионов гривен.

Установлено, что организаторы конвертационного центра создали более 10 коммерческих структур, часть которых выполняла «транзитные» функции и предназначалась для аккумулирования безналичных средств на банковских счетах, а часть, зарегистрированная на подставных физических лиц, использовалась для снятия наличных денег. Посредством этой схемы с августа 2010 года злоумышленникам удалось обналичить около 80 миллионов гривен (по 15-20 миллионов гривен ежемесячно).

Особенностью этой нелегальной финансовой структуры стало активное и непосредственное участие в ее функционировании представителей коммерческого банка. Почти все работники Луганского филиала банковского учреждения в той или иной форме способствовали финансовой сделке: нарушая должностные обязанности, принимали платежные поручения по поддельными подписями; уклонялись от проведения финансового мониторинга и других мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

 Даже «офис» конвертационной структуры находился в помещении банка. Курьеры получали наличные средства не через кассу банка - деньги через служебный выход им выносил работник банка. В планах злоумышленников была организация новой «услуги» - доставки «клиентам» наличных с применением банковской инкассации.

В конце апреля сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра. Правоохранители заблокировали на счетах структуры более 700 тысяч гривен, изъяли значительное количество документации, касающейся деятельности подставных фирм, печатей, бланков и т.п.

По материалам СБУ налоговыми органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб. Следствие по делу продолжается. Осуществляются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к функционированию противозаконной схемы, и документирования их противоправной деятельности.