В ходе проверки Алчевскими налоговиками одного из частных предприятий, зарегистрированного в г. Перевальске было выявлено, что данная «фирма», на протяжении года по фальсифицированным первичным бухгалтерским документам приобрела уголь на общую сумму свыше 23 млн. гривен от двух Алчевских фиктивных частных предприятий.  Установлено, что должностные лица этого предприятия, отобразив в регистрах налоговой отчётности вышеуказанные торговые сделки,  неправомерно «виртуально» сформировали налог на добавленную стоимость, сокрыв свою прибыль от налогообложения. В отношении директора  предприятия возбуждено уголовное дело по ст. 212 ч.3 УК Украины (уклонение от уплати налогов в особо крупных размерах),а в отношении директоров фиктивных предприятий, помогавших формировать искусственный налоговый кредит предприятию – «выгодополучателю» ,возбуждены уголовные дела по ст.. 205 ч. 2 УК Украины (фиктивное предпринимательство)