Алчевскими налоговиками возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УКУ (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении директора и главного бухгалтера Алчевского частного предприятия, которые используя поддельные документы первичного бухгалтерского учёта , штучно сформировали налоговый кредит, отразив в документах налогового учёта якобы совершенные сделки по приобретению горно-шахтного оборудования на общую сумму свыше 16 млн. грн. с Херсонским фиктивным частным предприятием.

Как было установлено позднее, проведенной документальной проверкой, бюджет государства, от этой «афёры», недосчитался свыше 3 млн. грн. в виде обязательных налоговых платежей по НДС.