Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска пресечена ​​деятельность конвертационного центра, через расчетные счета которого ежемесячно проходило более 10 млн. грн.

Злоумышленники, входившие в состав конвертационного центра, за определенный процент, способствовали должностным лицам легальных предпринимательских структур уклоняться от уплаты налогов.

Как выяснили сотрудники налоговой милиции, преступной группой имитировалась бурная финансово-хозяйственная деятельность, были созданы фирмы как «фиктивные», так и «буферные», через которые, предприятия-выгодополучатели документально оформляли операции купли-продажи товаров.

Это позволяло клиентам безосновательно формировать налоговый кредит и минимизировать свои налоговые обязательства по уплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Средства, перечисленные за якобы поставленные товары, переводились в наличные и передавались должностным лицам предприятий - выгодополучателей.

Деятельность центра прекращена. Наложены аресты на расчетные счета предприятий на общую сумму около 900 тыс. грн. Изъята наличность, документы и оргтехника.

Проверки продолжаются.