Незаконной деятельности мошенника помешали налоговые милиционеры. Они установили, что в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия было показано приобретение товарно-материальных ценностей у киевских обществ с ограниченной ответственностью.

В дальнейшем ловкач заявил к возмещению из бюджета 7,3 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Как оказалось, эти операции имели бестоварный характер, так как не были подтверждены первичными документами.

За свои действия должностному лицу придется отвечать перед судом.