20 ноября 2011 около 18.00 к таможенному посту «Красная Могила Луганской таможни прибыл пассажирский поезд, следовавший из Екатеринбурга (РФ) в Симферополь (Украина).

При проведении сотрудниками таможенного поста оперативно-контрольных мероприятий пассажиры поезда были опрошены на предмет перемещения валюты, товаров и вещей, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины, или таких, которые подлежат обязательному декларированию.

После устного опроса гражданам было предложено заполнить декларации.

Однако, при проведении таможенного досмотра чемоданов пассажиров у гражданки РФ среди личных вещей были обнаружены ювелирные изделия из серебра 925 пробы в ассортименте (кольца, серьги, цепочки, браслеты и прочее), которые при заполнении декларации гражданка не указала. Всего более 100 наименований на сумму 54 363 грн. Однако этим дело не закончилось. Кроме украшений гражданка еще скрыла тот факт, что перемещает валюту в сумме 106 000 рублей РФ.

Женщина рассказала таможенникам, что приобрела украшения на родине в России и везла их с целью продажи на территории Украины.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 340 Таможенного Кодекса Украины.

Валюту РФ в сумме 106 000 рублей и ювелирные изделия на общую сумму свыше 54 000 грн., изъяты.