Директор Алчевского «ООО» , при осуществлении сделок по закупки металлолома в 2008-2010гг., указал в документах налоговой отчётности сведения о якобы приобретённом товаре от «фиктивного»  частного предприятия. Сделка фактически не была осуществлена, а первичные бухгалтерские документы - сфальсифицированы. Таким образом «предприимчивый» директор предприятия неправомерно сформировал сумму налогового кредита. грн., и уклонился от уплаты НДС на сумму свыше 2.5 млн. грн. В отношении данного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.