Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска выявлен факт  нарушения налогового законодательства Украины начальником одного из банковских учреждений г. Луганска.

В ходе проведённых оперативных  мероприятий установлено, что начальник банковского учреждения покрывал преступную деятельность, связанную с  продажей валюты. Так, физическому лицу было продано иностранной валюты на сумму свыше 7,7 млн. грн., что превышает установленный НБУ лимит.Информация о проведенных операциях, вопреки нормам действующего законодательства Украины, умышленно не была подана начальником банка в учреждение финансового мониторинга, что способствовало сокрытию доходов физического лица и неуплате налогов в  госбюджет.

Указанные действия начальника банка квалифицируются УК Украины как умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В отношении начальника банковского учреждения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.209-1 УК Украины.