По материалам главного отдела налоговой милиции г. Луганска возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью по факту  использования "фиктивных" предприятий для получения незаконной выгоды.

На протяжении 2 лет директор предприятия документально оформлял бестоварные операции   по приобретению строительных материалов и других товаров от  предприятий г. Луганска.  В ходе проверки законности проведенных торговых операций, сотрудниками налоговой милиции было установлено, что предприятия -продавцы  имеют признаки фиктивности - по юридическому адресу не находятся,  финансово-хозяйственной деятельности не ведут, сотрудников в штате не имеют и, как следствие, продавать указанный в документах товар - не могли. Сумма сделок составила почти  6 млн. грн.

В результате такой "деятельности" должностных лиц общества с ограниченной ответственностью государственный бюджет недополучил в виде уплаты налогов 2,1 млн. грн.

По данному факту в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины.