По результатам рассмотрения материалов Государственного финансового мониторинга Украины, сотрудниками главного отдела налоговой милиции Алчевской ОГНИ, начато уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в крупных размерах) в отношении гражданки «Н».

Установлено, что гр. «Н», используя реквизиты ряда подконтрольных предприятий, незаконно переводила безналичные денежные средства в наличность.

Сотрудниками налоговой милиции в частности было проведено финансовое расследование финансово-хозяйственных отношений одного из подконтрольных ей предприятий, в результате которого было установлено, что при выплате дохода в пользу ряда предприятий-плательщиков налога с доходов физ.лиц не было произведено начисление, удержание и перерасчёт в бюджет данного налога на сумму свыше 2 млн. грн.