По материалам Ленинского главного отдела налоговой милиции г. Луганска начато уголовное производство по ч.3 ст 212 УК Украины в отношении должностных лиц частного предприятия, которое использовалось в схеме минимизации налогов.

На счета частного предприятия зачислялись денежные средства от фирм Луганской области и других регионов Украины, в качестве оплаты за выполненные работы, рекламные услуги, приобретение дизтоплива, оборудования, металлолома, и иные товарно-материальные ценности. В дальнейшем, деньги перечислялись на счета ряда физических лиц, и с которых снимались наличными средствами. Всего через счета частного предприятия прошло более 70 млн. грн.

По результатам проведения этих финансовых операций не уплачен в бюджет государства налог с доходов физических лиц в сумме 2,7 млн. грн. Ведется следствие.