Последние несколько лет усиленные меры налоговой службы по детенизаци экономики вынудили «нечистивых» предпринимателей искать новые способы быстрой наживы.

Все большей «популярностью» пользуются схемы с использованием неподкрепленных активами ценных бумаг и нецелевого использования (невозвращения) банковских кредитов.

Так, по материалам Ленинского главного отдела налоговой милиции г. Луганска начато уголовное производство по ст. 219 УК Украины (доведение до банкротства) в отношении должностных лиц предприятия г. Луганска. Последние, имея задолженность перед бюджетом и партнерами в сумме свыше 11 млн. грн., составили договор уступки на сумму свыше 2 млн. грн. на третье лицо, чем вывели активы (дебиторскую задолженность) с предприятия.

Указанные действия свидетельствует о намеренном доведении предприятия к банкротству с целью непогашения задолженности перед бюджетом, а также финансовых обязательств перед партнерами.

В настоящее время ведется следствие.