Главным отделом налоговой милиции СГНИ КПН в г.Луганске ГНС с целью предотвращения фактов уклонения от уплаты налогов в бюджет государства осуществляется отработка предприятий Луганской области – крупных плательщиков налогов.

Так, в результате отработки одного из вышеуказанных предприятий, основной вид деятельности которого – монтаж и установка контрольно-измерительных приборов, установлен факт не подтверждения первичными документами (налоговыми накладными) налогового кредита по НДС в приложении №8 к декларации по НДС в сумме свыше 550 тыс.грн.

Данное предприятие в период 2011-2012г. имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятиями г. Луганска, которые имеют признаки «рисковых СПД». Сотрудниками налоговой милиции были осуществлены выходы на юридические адреса данных «рисковых СПД», в результате чего установлено отсутствие необходимых условий для ведения финансово-хозяйственной деятельности в части закупки, реализации и отгрузки товарно-материальных ценностей.

По данному факту собраны подтверждающие материалы, по которым в марте 2013 г. открыто уголовное производство по ч.1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).

На данный момент по вышеуказанному правонарушению ведется следствие.