С целью наполнения государственного бюджета Главный отдел налоговой милиции Специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными налогоплательщиками Государственной налоговой службы акцентирует свое внимание на выявление и предупреждение фактов уклонения от уплаты налогов должностными лицами и субъектами предпринимательской деятельности.

Так в течение марта 2013г. выявлен факт уклонения от уплаты налогов должностными лицами предприятия крупного налогоплательщика Луганской области, основным видом деятельности которого является добыча и обогащение каменного угля.

В период 2011-2012г. должностные лица указанного предприятия осуществили бестоварные операции с частным предприятием Донецкой области, которые в дальнейшем признаны негодными. Предприятие Донецкой области имеет статус «рискового», ведь, основатель, директор, бухгалтер - в одном лице, и на предприятии отсутствуют какие-либо основные средства.

В результате вышеуказанных операций должностными лицами предприятия занижена уплата НДС в бюджет в размере 9,9 млн.грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

На данный момент ведется следствие.