По материалам собранным сотрудниками главного отдела налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске открыто криминальное производство по факту уклонения от уплаты в бюджет налога с доходов физических лиц.

Физическое лицо - предприниматель перечислил денежные средства со своего расчетного счета на счет гражданина Украины как "возврат финансовой помощи". Однако, указанный гражданин договоров с предпринимателем не заключал и денежную помощь предпринимателю не оказывал. Сумма «полученной» помощи составила более 14 миллионов гривен.

По факту не уплаты в бюджет налога с доходов физических лиц на сумму 2,2 млн. грн. в отношении предпринимателя г. Луганска открыто криминальное производство по ч.3. ст. 212 УК Украины. Ведется дальнейшее следствие.