Главный отдел налоговой милиции Специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г.Луганске ГНС в апреле 2013 выявил факт проведения сомнительных финансово-хозяйственных операций должностными лицами одного из крупных плательщиков налогов Луганской области.

В период 2012г. должностные лица указанного предприятия имели взаиморасчеты с фиктивным субъектом предпринимательской деятельности г.Луганска. В результате проведенных махинаций при оформлении покупки-продажи ТМЦ, должностные лица крупного плательщика налогов уклонились от уплаты НДС в сумме свыше 940 тыс.грн.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов).

На данный момент проводится комплекс мероприятий, направленный на погашение ущерба государству.