Сотрудниками Ленинского оперативного подразделения ГУ Миндоходов в Луганской области выявлена и разрушена схема уклонения от уплаты налогов предприятием – импортером г. Луганска при реализации импортированных из Китая, Российской Федерации и Турции товаров хозяйственного назначения (посуда, изделия из стекла, фарфора и керамики, обои, чистящие средства и другое).

Реализацию товаров данная фирма осуществляла через сеть Интернет и розничную торговую сеть, которая насчитывает 5 торговых площадок расположенных в разных городах Украины. Согласно официальных документов, большая часть товара (90%) продавалась по оптовым ценам физическим лицам– предпринимателям с минимальной торговой наценкой.

Как было установлено оперативниками Миндоходов, физические лица–предприниматели были связаны с этой фирмой и зарплату получали именно за ведение подконтрольной предпринимательской деятельности, документы этих предпринимателей использовались для сокрытия прибыли.

Кроме того, установлено, что фактически товар реализовывался по розничной рыночной цене. При продаже товара за наличные, лишь часть денег проводилась через кассу. Покупателям же, выдавались не чеки, а бумажки с отметкой «оплачено». Средства от реализации товаров по рыночным ценам возвращались непосредственно должностным лицам фирмы без отображения в налоговом учете предприятия. Указанные действия привели к уклонению от уплаты в бюджет больше 3 млн. грн. налога на прибыль.

Во время следственных действий в офисе фирмы изъяты документы и компьютерная техника, содержащие информацию о незаконной деятельности. Интересной «находкой» стали пакеты международной почты с бланками иностранных поставщиков, на которых были их подписи и печати, а вот перечня товаров, количества и цены не было.

По факту неуплаты налогов открыто криминальное производство по ч.3. ст. 212 УК Украины. Ведется дальнейшее следствие.