Учитывая то, что банкирам обычно придется работать с большим объемом “чужих” средств, руководители финансовых учреждений предъявляют жесткие требования к своим сотрудникам, стремясь избежать в будущем любых неожиданных поступков и форс-мажорных обстоятельств. Впрочем, невзирая на усилие банковской службы безопасности, в первую очередь, "человеческий" фактор является первопричиной разнообразных происшествий криминального характера.

Подтверждением этого является следующий случай, который случился с двумя бывшими работниками одного из банковских учреждений Луганска. Относительно них следственный отдел налоговой милиции ГНА в Луганской области закончил досудебное следствие и направил в суд уголовное дело. В частности, им инкриминируются преступления, предусмотренные Криминальным Кодексом Украины, - "незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления".

Во время расследования дела было установлено, что в апреле 2007 года работники банка, обслуживая клиентов корпоративного банкинга, по предварительному сговору с третьим лицом, принимали от последней поддельные денежные чеки одного из предприятий. Таким образом, они способствовали незаконному доступу к текущему банковскому счету предприятия, с которого было снято свыше 1,1 млн. гривен.

Но, рано или поздно придется отвечать за свои противозаконные действия. Обвиняемым избрана мера пресечения - они взяты под стражу.