Следственный отдел налоговой милиции ГНА в Луганской области возбудил уголовное дело относительно директора одного из предприятий Луганска и его помощника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА Украины, осуществляя операции по продаже и покупке товаров на протяжении 2005-2007 годов, злоумышленники преднамеренно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 11 млн грн путём укрывательства объекта от налогообложения.

Кроме того они создали так называемый "конверт" для перевода безналичных средств в наличность. На расчетные счета поступали средства якобы за приобретение товаров и предоставление услуг, после чего деньги снимались организатором "конвертационного центра" со счёта наличностью.

Против бизнесмена и его помощника возбуждено уголовное дело по статье 27 частью 5, статье 205 часть 2 (фиктивное предпринимательство), статье 212 часть 3 (уклонение от уплаты налогов, сборов, (обязательных платежей) в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Принятыми мерами государству возмещено 311 тыс грн. С целью возмещения ущерба следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 100 тыс грн.

Следствие по делу закончено и дело передано в суд.