Главным оперативным отделом Специализированой государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков налогов в г.Луганске МГУ Миндоходов в рамках оперативного сопровождения документальной проверки предприятия-крупного плательщика налогов Луганской области установленый факт проведения финансово-хозяйственных операций с предприятием Днепропетровской области, которое является «фиктивным» и входит с состав «конвертационного центра».

В результате проведенной «фиктивной» сделки должностные лица предприятия-крупного плательщика налогов Луганской области уклонились от уплаты налогов в бюджет государства в размере 825,0 тыс.грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов).