Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью изобличили должностных лиц одного из угольных предприятий Луганской области, которые через подставную фирму занимались отмыванием доходов, полученных преступным путем. Незаконными действиями «предприимчивых коммерсантов» государственному бюджету причинен ущерб на 700 000 гривен.

В ходе проведения негласных следственных действий и оперативного сопровождения уголовного производства, открытого сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 191, 205, 358, 364-1, 366) в отношении должностных лиц одного из угольных предприятий Луганской области, сотрудниками УБОП было установлено, что помимо уже выявленных уголовных правонарушений, чиновники занимались еще и отмыванием средств, заработанных преступным путем.

«С этой целью была создана фирма, оформленная на подставных лиц, - рассказывает начальник отдела УБОП ГУМВД Украины в Луганской области подполковник милиции Максим Цицюра, - На ее счета отправлялись средства, выделенные угольному предприятию из государственного бюджета на самые разнообразные потребности: начиная от покупки горюче-смазочных материалов и заканчивая горно-шахтным оборудованием. Именно через счета этого конвертационного центра и происходило присвоение, легализация и растрата бюджетных средств. Его создателям также вскоре предстоит предстать перед судом».

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, направленное на установление и изобличение всех лиц, причастных к отмыванию средств, заработанных преступным путем.

«Всего же с начала года, - рассказывает Максим Петрович, - сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Луганской области выявлено 2 факта легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем. Сумма легализованных средств составили 847 тысяч гривен. А также один факт использования средств, полученных от незаконного оборота наркотиков».

Работа в данном направлении продолжается.