В ходе проведения мер по обеспечению государственных интересов в кредитно-банковской сфере сотрудники Службы безопасности Украины в Луганской области выявили противоправную деятельность должностных лиц местного филиала одного из коммерческих банков.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, работники финансового учреждения осуществляли незаконные операции по переводу безналичных средств в наличные и не выполняли функции финансового мониторинга, возложенные на них Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

В сговоре с представителями некоторых коммерческих структур должностные лица банка зарегистрировали ряд фиктивных фирм на подставных лиц, 5 из которых были ранее судимы. На их личные счета ежедневно поступали большие денежные суммы от указанных фирм. Злоумышленники скрывали действительные объемы финансовых потоков, которые проходили через счета подконтрольных фирм. Согласно материалам официального мониторинга, одна из фиктивных коммерческих структур за 4 месяца провела финансовыt операциb на сумму 2,7 млн. грн. В действительности же сумма превышала 70 млн. грн. За год деятельности незаконного конвертационного центра переведено в наличные более 400 млн. грн.

В результате спецоперации, проведенной совместно оперативно-следственной группой в составе сотрудников СБУ и налоговой милицией, наложен арест на средства в сумме 1,2 млн. грн, перечисленные на счет подставного физического лица для снятия наличными, изъята бухгалтерская документация.

Прокуратура области возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.