Главным оперативным отделом Специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г.Луганске Межрегионального главного управления Миндоходов проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение фактов уклонения от уплаты налогов.

В ходе отработки одного из предприятий, которое относится к категории крупных плательщиков, оперативники установили следующий факт: в период с 01.10.2011 г. по 31.12.2012 г. должностные лица этого предприятия используя сомнительные, бестоварные финансово-хозяйственные опреации с предприятием, которое имеет признаки «рискового», незаконно сформировали налоговый кредит (по НДС) в размере 2,1 млн. грн.

По данному факту в отношении должностных лиц вышеуказанного предприятия открыто уголовное производство по ст.212 УК Украины.

В настоящий момент ведется следствие.