Сотрудниками налоговой милиции главного оперативного отдела Специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г.Луганске в октябре 2013 года установлен факт проведения незаконных финансово-хозяйственных операций должностными лицами крупного предприятия Луганской области через оффшорные страны (страны с упрощенной системой налогообложения). При проведении незаконных экспортных операций предприятие не заплатило в бюджет государства налоги в сумме свыше 11 млн.грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 212 УК Украины. Работа в данном направлении продолжается.