Главным оперативным отделом Специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г.Луганске установлено, что должностные лица ЧАО «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» в период 2012 года имели взаиморасчеты с «фиктивным» субъектом предпринимательской деятельности, которое входило в состав «конвертационного центра» и было предназначено для незаконной конвертации денежных средств, минимизации налогов и проведения безтоварных коммерческих сделок.

В результате проведения этих операций должностные лица ЧАО «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» уклонились от уплаты налогов в размере около 1 млн.грн.

По данному факту открыто уголовное производство за ст.212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов).

На данный момент ведется следствие.