Следственный отдел налоговой милиции ГНА в Луганской области закончил досудебное следствие и направил в суд уголовное дело относительно организованной группы мошенников в составе 3 человек, сообщает пресс-служба ГНА Украины. Организованная группа совершила 19 преступлений, в т.о. мошенничество, присвоение и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах, подделку документов, печатей, штампов и легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах.

В частности, в ходе досудебного следствия установлено, что члены организованной группы подработали правоустанавливающие документы предприятий и незаконно завладели их имуществом, которое находилось в банковском залоге.

Полученные таким способом средства правонарушители использовали на собственное усмотрение.

В результате указанных махинаций присвоено имущество предприятий на сумму свыше 1,5 млн грн, не оплачено налогов на сумму свыше 100 тыс. грн.

Благодаря проведенным мероприятиям арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 5 млн грн, а обвиняемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Уголовное дело по обвинению членов организованной группы находится на судебном разбирательстве.