В отдел налоговой милиции Стахановской ОГНИ поступила информация о значительных финансово-хозяйственных операциях, проводимых по расчетному счету некоего вновь зарегистрированного частного предпринимателя - плательщика единого налога. Факты свидетельствовали о многократном превышении допустимого уровня объема продаж, законодательно установленного для плательщиков единого налога. Чтобы расставить все точки над "і", налоговики вышли в рейд…

Проведенные оперативные мероприятия не только подтвердили данную информацию, но и выявили "конвертационный центр" по обналичиванию денежных средств. Как выяснилось, по расчетному счету частного предпринимателя прошли более 5 млн.грн. и не были задекларированы в налоговой инспекции. Ущерб, нанесенный госбюджету, составил более 1 млн.грн.

В результате проведенных мероприятий работниками отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ деятельность "конвертационного" центра остановлена, схема "минимизации налогообложения" разрушена.

В отношении частного предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества. Вину и степень ответственности предпринимателя-миллионера определит суд.