С начала года налоговой милицией области раскрыто 112 преступлений, 10 подпольных цехов по нелегальному производству алкогольной продукции, выявлено 53 фиктивных фирмы. Об этом сообщили в управлении налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.
 
В частности, в Луганске директор общества с ограниченной ответственностью отобразил в бухгалтерской и налоговой отчетностях предприятия приобретение у фирмы, которая имеет признаки фиктивности, "маркетинговых" услуг и проведение строительно-монтажных работ без наличия  подтверждающих документов. В результате чего он уклонился от уплаты в бюджет налогов в сумме 1,3 млн. грн. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Председатель правления общества без разрешения  общего собрания дал распоряжение относительно демонтажа трубопровода длиной 1740 метров, стоимостью 875 тыс. грн. Для придания законности осуществленной операции он оформил договор на проведение  товарообменной операции с фирмой, которая была ликвидирована по инициативе собственника еще десять лет назад. Кроме того, было  размещено объявление, что в связи с потерей печать и штамп этой фирмы считаются недействительными. Таким образом председатель правления  присвоил имущество стоимостью 875 тыс. грн., которое принадлежало членам общества и в дальнейшем легализовал его с использованием  печати уже ликвидированной фирмы. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора частного предприятия, который с целью уменьшения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость перечислил 1,9 млн. грн. за якобы приобретенные строительные материалы по взаиморасчетам с фирмой, которая имеет признаки фиктивности. В результате чего он нарочно уклонился от уплаты в бюджет 320 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.

Расследуется уголовное дело в отношении лица, которое  фактически осуществляло руководство обществом с ограниченной ответственностью, и директора этой фирмы, который также является директором и соучредителем еще двух луганских предприятий. Установлено, что они реализовали субъектам хозяйствования Луганской области строительные материалы, не отобразив эти операции в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия. Таким образом они уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму 1,1 млн. грн. Следствие продолжается.

Директор малого частного предприятия безосновательно отнес в состав налогового кредита по налогу на добавленную стоимость не подтвержденные документально суммы и тем самым незаконно заявил к возмещению из государственного бюджета 3,4 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Безосновательно заявленная к бюджетному возмещению сумма отменена. Возбуждено уголовное дело.  Ведется следствие.

Работники налоговой милиции, государственной автоинспекции и таможни задержали автомобиль "ГАЗ" под управлением гражданина Украины, который транспортировал контрабандно завезенный рис производства Российской Федерации.  По результатам проверки изъято 1,4 тонны риса ориентировочной стоимостью 22 тыс. грн. Проводится дальнейшая проверка.

Также сотрудники налоговой милиции совместно с работниками ГАИ и Луганской таможни задержали автомобиль "УАЗ" под управлением  гражданина Украины, который транспортировал контрабандно ввезенную на территорию Украины свежемороженую рыбу производства Российской Федерации.  Изъята почти тонна рыбы ориентировочной стоимостью 13,5 тыс. грн. Проверка продолжается.