В ЛУганской области в  суд направлено уголовное дело, возбужденное по ст.191 ч.5 УК Украины относительно преступной группы с признаками организованных и коррупционных связей. Лидером группировки был народный избранник, депутат одного из городских советов. Начиная с 2003 г. Депутат - основатель и руководитель ряда предприятий в одном из районных городов Луганской области, решил создать кредитный союз. Он заблаговременно четко разработал план преступных действий. Затем, предложил своему другу, имеющему экономическое образование и достаточный опыт в этой сфере, помочь ему в данном деле. При этом ему была обещана должность председателя правления кредитного союза и высокая зарплата. О своих преступных намерениях депутат умалчивал. Польщенный многообещающей карьерой товарищ согласился с его предложением. Тут же появился протокол учредительского собрания, на котором, якобы, присутствовали более 50 человек. Как положено, был утвержден устав и положение о наблюдательном совете данного учреждения, избраны члены наблюдательного совета. А вышеупомянутого депутата избрали председателем этого совета. Кроме того, составили списки, причем, с указанием паспортных данных, конечно же, подписи участников совета мошенники подделали.
В действительности никакого учредительского собрания не было, а лица, указанные в протоколе были его подчиненными; работниками его предприятий, или просто знакомыми. Спустя несколько месяцев, на основании протокола учредительского собрания, Луганским областным управлением юстиции было зарегистрировано объединение граждан в кредитный союз и выдано свидетельство о регистрации.

В дальнейшем, на протяжении трех лет, депутат готовил кадровую основу для осуществления и реализации своих преступных намерений. Создал штатную структуру кредитного союза; еще в нескольких городах Луганской области открыл его филиалы, установил порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Через средства массовой информации проводил рекламную компанию, указывал процентные ставки по депозитным взносам от 26% - до 32% годовых.

Получая от граждан денежные средства в виде депозитных взносов, депутат как председатель наблюдательного совета оказывал содействие на выдачу огромных сумм кредитов тем членам КС, которые трудились в его предприятиях, и он на них имел непосредственное влияние как руководитель. Полученные деньги, они отдавали ему, и он их использовал по своему усмотрению – «развивал собственный бизнес».
Остальным членам КС кредиты выдавались лишь в крайних случаях, и не более чем 500 -1000 грн. Его друг – председатель правления, разобравшись в ситуации, вскоре уволился.

Свято место пусто не бывает, был принят новый председатель правления, но и он также, почувствовав неладное, сразу же уволился.
Народный избранник прекрасно понимал, что самостоятельно он не сможет руководить таким мощным финансовым учреждением, при этом скрывать от других свои преступные намерения. Он создает организованную преступную группу, в состав которой в разный период времени вошли: новый председатель правления, отвечающий за подбор персонала и контролирующий заключение депозитных и кредитных договоров. Он же получал собранные деньги и передавал их лично депутату. Два директора филиалов КС фальсифицировали расходные кассовые ордера. Главный бухгалтер КС фальсифицировала данные отчетов таким образом, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно законопослушности КС.

Одновременно депутат получил лицензию в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, увеличил число филиалов КС. У него стало уже 15 филиалов, расположенных по городам Луганской области. Безнаказанность придает уверенности. Он продолжал вести активную рекламную компанию, где указывались еще более выгодные процентные ставки по депозитным взносам: от 33% до 40% годовых.
Так, продолжалось более двух лет. Члены преступной группы в обязательном порядке осуществляли инкассацию вышеуказанных филиалов, изымали денежные средства, и отвозили большую часть этих средств депутату, оставляя только незначительную сумму. Средства поступали в огромном количестве, но народному избраннику все было мало. Он снова находит приятеля – очередную « жертву», то есть неосведомленного в его преступных намерениях, хорошего экономиста и основывает еще один кредитный союз, под другим названием и адресом. Теперь депутат получил еще больше возможностей и как спрут запустил свои щупальца в соседнюю - Донецкую область. Схема одурачивания населения опять - таки была проста. Благо, народ верит всему тому, о чем пишут газеты. Нагло врал, обещая процентные ставки по депозитным взносам от 28% - до 38% годовых.

Не прошло и года, используя тот же метод, он основывает еще несколько предприятий такого рода. Но подходило время, когда первый КС должен был выплатить вкладчикам в виде процентов по депозитным вкладам достаточно большую сумму средств. Но деньги отдавать не хочется. Не долго думая, депутат принял решение о прекращении деятельности кредитного союза №1 и таким образом, завладел всеми имеющимися его средствами. С помощью своих помощников уничтожил все компьютеры, бухгалтерские и прочие документы КС. Одновременно прекратил работу всех трех кредитных союзов. Имитировал кражу документов и денег из центрального офиса КС. Сам в тот же день выехал за пределы Украины. Как установлено, в результате махинаций жуликов депутат и члены его преступной группы незаконно завладели средствами около четырех тысяч граждан на общую сумму свыше 27 млн. грн.

Сотрудниками УБОП ГУМВСУ в Луганской области преступная группа вместе с лидером - депутатом была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины в порядке ст. 115 УК Украины.