Региональный отдел Госфинмониторинга в Луганской области принял участие в общем учебно-практическом семинаре со следователями органов прокуратуры, работниками оперативных подразделов ГУМВС, УСБУ и налоговой милиции, в Луганской области по вопросам выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и обеспечение возмещения нанесенных преступлениями убытков.

Представителями Регионального отдела Госфинмониторинга в Луганской области было отображено состояние работы относительно противодействия легализации доходов в области и основные направления взаимодействия правоохранительных органов с Региональным отделом. Были рассмотрены проблемные вопросы расследования преступлений, связаных с отмыванием денежных средств и имущества, добытых преступным путем; проблемы применения законодательства по отмеченным вопросам; квалификации преступлений; осуществление прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений; практика поддержки обвинения в судах,  о преступлениях, связаных с легализацией доходов.

Таким образом, с уверенностью констатируем факт налаживания взаимодействия и координирования деятельности правоохранительных органов Луганской области и Регионального отдела Госфинмониторинга в Луганской области для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также определения последующих общих действий, относительно неуклонного выполнения требований действующего законодательства.