Сотрудниками Луганского областного Управления СБУ во взаимодействии с работниками налоговой милиции ГНА в Луганской области разоблачено и прекращено ункционирование «конвертационного центра», который ежемесячно осуществлял нелегальный финансовый оборот на сумму 10 миллионов гривен.

Установлено, что для незаконного перевода безналичных финансовых ресурсов в наличные организаторы аферы использовали фиктивную бухгалтерскую документацию, реквизиты коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности, и предоставляли субъектам ведения хозяйства услуги по легализации источников происхождения различных товаров, работ и услуг.

Чтобы придать деятельности предприятий, входящих  в конвертационный центр, легальный вид, организаторы получили лицензии и разрешения на проведение различных видов финансово-хозяйственной деятельности, подлежащих  лицензированию, в том числе, в сфере строительства.   

В ходе проведения обысков в офисах конвертационной структуры изъято 13 печатей «транзитных» и фиктивных предприятий, бухгалтерские документы. На банковские счета фиктивных предприятий наложен арест и заблокированы средства на сумму более 1,5 млн. грн.

По  материалам  Управления СБУ в Луганской области налоговыми органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству) Уголовного кодекса Украины.

По аналогичной схеме действовало еще два «конвертационных центра», ликвидированных за последнее время.

На основании ложных сведений в вопросе укомплектованности предприятия соответствующим  инженерно-техническим персоналом организаторы аферы получили лицензию на осуществление строительной деятельности и разрешение на выполнение работ повышенной опасности. Это позволило им принимать участие в тендерах на закупку товаров, работ или услуг за бюджетные средства и предоставлять незаконные услуги по переводу в теневое обращение средств государственных, коммунальных предприятий и бюджетных учреждений. В действительности, с момента регистрации до настоящего времени на предприятии не работало ни одного рабочего строительной специальности. Ежемесячно, используя реквизиты подставных предприятий, конвертационный центр переводил в наличный оборот более 1 млн. грн.

По  материалам Управления СБУ в Луганской области органами прокуратуры по факту служебного подлога со стороны должностных лиц коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования этого уголовного дела стражи порядка разоблачили и прекратили деятельность еще одного «конверта».  Злоумышленники использовали фиктивное предприятие не только для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные, но и для предоставления субъектам ведения хозяйства услуг по минимизации налоговых обязательств. Только в 2009 году оборот средств на его счетах превысил 50 млн. грн.

Совместно с Управлением налоговой милиции  ГНА в Луганской области на банковские счета коммерческих структур были наложены аресты и заблокировано порядка 1 млн. грн. Организатору конвертационного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Следствие  по данным уголовным делам продолжается.