В рамках операции «Рубеж 2015» оперативники Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области совместно с сотрудниками СБУ задержали контрабандный груз – 8 тонн грецких орехов ориентировочной стоимостью около 1 млн. грн. Их пытались перевезти без документов для дальнейшего перемещения (сбыта) вне таможенного контроля в Российскую Федерацию.

В ходе досмотра установлено, что груз транспортировался из Винницкой и Харьковской областей в пгт. Меловое Луганской области, которое находится непосредственно на границе с Россией.

Как установили оперативники, получатели товара неоднократно в течение 2015 года использовали следующую схему: партии грузов грецких орехов получали в пгт. Меловое и реализовывали их, перемещая мелкими партиями вне таможенного контроля в Российскую Федерацию.

При этом полученный доход скрывали от налогообложения. Таким образом, бюджет не получил более 700 тыс. грн. налога на доходы физических лиц.

 По собранным материалам внесены сведения о совершении уголовного преступления в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство, квалифицируемое по ч. 1 ст. 212 УК Украины. В его рамках контрабандный товар изъят.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом финансовых расследований ГУ ГФС в Луганской области.