На Луганщине продолжается сотрудничество кредитных союзов - субъектов первичного финансового мониторинга с Региональным отделом Госфинмониторинга в Луганской области.

 Правлением ассоциации кредитных союзов Луганщины было организовано заседание круглого стола на тему: "Кредитные союзы в современных условиях", которое состоялось в Луганске 21.10.2009. В  заседании круглого стола принимали участие президент объединения кредитных союзов - Андрей Оленчик и заместитель исполнительного директора  Всеукраинской ассоциации кредитных союзов по вопросам регионального развития - Алексей Волотовский, руководящий состав кредитных союзов региона - членов Ассоциации кредитных союзов Луганщины. Также на основании положений общего соглашения, о сотрудничестве, по приглашению ассоциации в заседании учасвовал  представитель Регионального отдела Госфинмониторинга в Луганской области. Во время заседания одним из вопросов была  рассмотрена организация внутреннего финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга - кредитными союзами и их подразделами.

Целью участия Регионального отдела Госфинмониторинга в заседании была необходимость последующего взаимодействия и  координации деятельности субъектов первичного финансового мониторинга области - кредитных союзов и их отделений по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также определения последующих общих и согласованных действий, относительно неуклонного выполнения требований действующего законодательства.

Участники заседания круглого стола рассмотрели вопрос относительно осуществления первичного финансового мониторинга СПФМ, в частности:
нормативно правовой базы, которая регулирует деятельность кредитных союзов (их филиалов) в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
 мероприятий СПФМ - кредитных союзов по организации внутреннего финансового мониторинга;
порядка проведения работниками кредитных союзов идентификации клиентов;
порядка выявления субъектами первичного финансового мониторинга финансовых операций, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу и представление игформации  о них Госфинмониторингу Украины.

Во время заседания круглого стола рассмотрен также вопрос гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности субъектов первичного финансового мониторинга - кредитных союзов в случае нарушения требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».