В Луганске налоговики прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 70 млн. гривень
15-03-2010, 14:50 Новости Луганска | Напечатать
В Луганске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра. Участники этой незаконной структуры в течение 2009 года проводили бестоварные операции и переводили безналичные денежные средства в наличные с использованием фиктивных и «транзитных» предприятий. Через предприятия, задействованные в незаконном бизнесе, им удалось в прошлом году обналичить более 70 млн. грн. Об этом сообщил начальник отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в г.Луганске, полковник налоговой милиции Александр Герасименко.
По его словам, во время обысков в офисе «конвертаторов», по месту их проживания и в личном автотранспорте были изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий и оргтехника. Правоохранители наложили аресты на 25 расчетных счетов 9 фирм, которые входили в сложную схему по конвертации денежных средств, и заблокировали около 200 тыс. грн.
Как отметил Александр Герасименко, налоговики установили, что преступную деятельность осуществляла группа из 7 человек. Роли каждого участника центра были четко распределены - одни подбирали клиентов, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках. Наиболее активный участник центра задержан, он находится в изоляторе временного содержания.
Объявлен в розыск организатор и руководитель конвертационного центра - 37-летний луганчанин Геннадий Теодорович Прус (уроженец Луганска, гражданин Украины, ранее не судимый, зарегистрирован по адресу: г. Луганск, ул. Андрея Линева, 79/88). Этот гражданин вел переговоры с клиентами-заказчиками «услуг», подготавливал всю необходимую документацию, осуществлял контроль за финансовыми операциями на текущих счетах фиктивных фирм, а также распределял полученные денежные средства между участниками центра.
„В данное время с целью погашения причиненных государству убытков проводится работа, направленная на возврат заблокированных денежных средств в доход государства. Уважаемые граждане! Информацию по местонахождению Геннадия Теодоровича Пруса налоговая милиция Луганской области просит сообщать по телефонам: следственный отдел (0642) – 586-836, дежурная часть (0642)- 586-850, 507-734, или 102”, - сообщил налоговик.
По его словам, во время обысков в офисе «конвертаторов», по месту их проживания и в личном автотранспорте были изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий и оргтехника. Правоохранители наложили аресты на 25 расчетных счетов 9 фирм, которые входили в сложную схему по конвертации денежных средств, и заблокировали около 200 тыс. грн.
Как отметил Александр Герасименко, налоговики установили, что преступную деятельность осуществляла группа из 7 человек. Роли каждого участника центра были четко распределены - одни подбирали клиентов, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках. Наиболее активный участник центра задержан, он находится в изоляторе временного содержания.
Объявлен в розыск организатор и руководитель конвертационного центра - 37-летний луганчанин Геннадий Теодорович Прус (уроженец Луганска, гражданин Украины, ранее не судимый, зарегистрирован по адресу: г. Луганск, ул. Андрея Линева, 79/88). Этот гражданин вел переговоры с клиентами-заказчиками «услуг», подготавливал всю необходимую документацию, осуществлял контроль за финансовыми операциями на текущих счетах фиктивных фирм, а также распределял полученные денежные средства между участниками центра.
„В данное время с целью погашения причиненных государству убытков проводится работа, направленная на возврат заблокированных денежных средств в доход государства. Уважаемые граждане! Информацию по местонахождению Геннадия Теодоровича Пруса налоговая милиция Луганской области просит сообщать по телефонам: следственный отдел (0642) – 586-836, дежурная часть (0642)- 586-850, 507-734, или 102”, - сообщил налоговик.