Сотрудниками Главного отдела налоговой милиции г. Луганска выявлена еще одна схема легализации доходов полученных незаконным путем.
 Директор одного частного предприятия г. Луганска в состав налогового кредита по НДС включал налоговые накладные от фирмы, которая давно прекратила свое существование. Полученный доход он оставлял в своем распоряжении.
В то же время он заключал договора с подконтрольной ему фирмой на приобретение "ходового" товара. Договора заключались без намерения их исполнения. Товар не поставлялся, а деньги за якобы полученный товар регулярно платились. Выждав  недолгое время, деньги возвращались, но возвращались не на расчетный счет предприятия, а на личный картсчет директора. Деньги  он снимал через банкоматы и кассы банков и использовал в дальнейшем, по своему усмотрению.  
Таким образом, через указанный счет было проведено почти пол миллиона гривен.
Прокуратурой Луганской области по фактам злоупотребления служебным положением и легализации доходов полученных незаконным путем в отношении директора частного предприятия возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 364 и  ч. 1 ст. 209  УК Украины.