В Управление борьбы с организованной преступностью УМВДУ в Луганской области поступила оперативная информация о том, что из Луганской области осуществляются крупные поставки сигарет марки «CLASSIC» на Западную Украину под брендом известной международной фирмы «Империал табакко продакшн Украина».
В ходе проведения оперативных мероприятий была также получена информация, что крупные партии этих сигарет завозятся на перевалочную базу из города Ровеньки. Так, появилась версия, что в этом шахтерском городке и налажено подпольное производство. Вскоре в ходе проверки это предположение полностью подтвердилось.
Поскольку планы задержанного 47-летнего бизнесмена были грандиозные и далеко идущие, им было закуплено и доставлено в Ровеньки дорогостоящее английское оборудование, которое полностью включало технологическую линию по производству сигарет «CLASSIC». Он же организовал группу лиц, и за каждым из них закрепил определенные обязанности, связанные с поставкой сырья, изготовлением готовой продукции, ее дальнейшей транспортировкой и реализацией.
Непосредственно на обслуживание этой линии было задействовано четыре работника. Как выяснилось, наладчика с солидным опытом работы по обслуживанию уникального оборудования он привез из Ивано-Франковской области.
В ходе обыска сотрудники УБОП изъяли: импортное оборудование по производству сигарет, табачное сырье весом 800 килограммов, большую партию сигаретной бумаги, 500 килограммов клея, 240 000 фирменных заготовок для пачек с брендом «CLASSIC», более миллиона акцизных марок разных серий и номеров. В общей сложности было изъято товарно-материальных ценностей на сумму около четырех миллионов гривен.
Лица, причастные к пиратскому сигаретному бизнесу задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 204 УК Украины (Незаконное изготовление табачных изделий или иных подакцизных товаров, путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, обеспечивающее массовое изготовление этого товара..)
В частности, выяснилось, что подпольное производство функционировало на протяжении последних пяти месяцев. Из Старобельской перевалочной базы готовая продукция перевозилась в Западную Украины, а затем, как предполагают оперативники, направлялась для реализации в Европу.
В настоящее время оперативники уточняют, откуда именно осуществлялась поставка небезопасного для здоровья граждан табачного сырья, картонно – бумажная упаковочная продукция и акцизные марки. Любопытная деталь: акцизные марки хранились в мешках с маркировкой «Тормозные колодки». Доставлялись они в г. Ровеньки с помощью транспортных услуг «автолюкса». Кроме того, сырье, а именно табак, завозилось в тайниках, в виде двойного днища, оборудованного на автомобилях, предназначенных для перевозки зерновых культур.
В данный подпольный цех были приглашены представители американской табачной фирмы «Филипп Морис», которые как правообладатели зафиксировали факт использования чужого товарного знака.